Спасибо за амфетамин, классная травка и другие слова, которые «могут заблокировать» банковский счет

Orange

Мастер слова
Регистрация
7 Окт 2017
Сообщения
8,672
Реакции
1,319
При переводе денег на другой счет мы часто не задумываемся – каждая транзакция проходит через несколько стадий фильтрации. И не имеет значения, были ли описания серьезными либо шутливыми.

Банки занимаются проверкой сообщений по собственным стандартам безопасности и условиям финансового мониторинга.

Мы приводим некоторые списки слов, которые могут выдать подозрительность сообщения, приводя к повышению риска блокировки счета до предоставления банку дополнительных документов.

Распространение и употребление наркотиков, финансирование терроризма

Самые распространенные причины – фразы и слова, относящиеся к факту распространения психотропных и наркотических веществ. В том числе случаи распространения и употребления гашиша, марихуаны, кокаина, вплоть до прочих препаратов с загадочными названиями.

Также перечень включает в себя не только конкретные вещества, но также сленговые слова, в том числе «таблетки», «закладки», «ингалянт» и пр.

Также под подозрением оказываются слова «пропаганда», «коррупция», «кибер», «захват» и «пособничество».

Нужно помнить о противодействии финансированию терроризма, поэтому любые запросы, относящиеся к терактам, тоже обязательно привлекут внимание представителей банков и контролирующих органов.
 
У меня подруга один раз так порофлила.
Кидает 5к на киви что бы на гидру залить.
Указывает в сообщении "быстрее нам нужно убится" и транзакция идёт 2 дня₽)))
 
Ого,такого и не слышал даже,тоесть при переводе, в поле где нужно указать для чего перевод , нужно осторожнее быть?
 
Ого,такого и не слышал даже,тоесть при переводе, в поле где нужно указать для чего перевод , нужно осторожнее быть?
Нет нужно просто всякий бред не писать.
 
Я как бы знал это все.но всеже пост полезен для тех кто не вкурсе дела вообще. Спасибо щасливо
 
Назад
Сверху