Orange
Мастер слова
- Регистрация
- 7 Окт 2017
- Сообщения
- 8,672
- Реакции
- 1,321
Украина официально вводит действие финансового мониторинга, который будет распространяться в отношении операций с виртуальными активами. Соответствующая информация была озвучена в рамках проведения веб-конференции Игоря Березы, возглавляющего Департамент финансового мониторинга НБУ.
По его данным, сейчас в законе о финансовом мониторинге будут предусмотрены соответствующие требования по проведению операций, относящихся к криптовалютами. Подобное требование выдвигается согласно рекомендациям FATF, обновленным по данным прошлом году.
В положениях закона было установлено – Минцифры выступает в качестве регулятора, надзорного органа за обращением криптовалют. Береза добавляет, что сейчас ведется работа над подготовкой профильного законопроекта по распространению, использованию криптовалют.
В ближайшее время ожидается его официальный запуск. Сейчас пока довольно сложно обсуждать детали. Ведь ведомства в ближайшее время нужно будет озвучить сопутствующие требования, с принятием базового законопроекта по работе с криптовалютами.
В том числе в список объектов, на которых будут распространяться соответствующие требования, включены компании, специализирующиеся на обмене, реализации, хранении, переводе электронных денег. Данная норма будет распространяться и для работы компаний, чья деятельность относится к операциям с криптовалютой.
При проведении банками, обменниками и биржами операций в криптовалюте от 30 тысяч гривен, им потребуется проверка подобной операции, со сбором данных в отношении самого клиента.
По его данным, сейчас в законе о финансовом мониторинге будут предусмотрены соответствующие требования по проведению операций, относящихся к криптовалютами. Подобное требование выдвигается согласно рекомендациям FATF, обновленным по данным прошлом году.
В положениях закона было установлено – Минцифры выступает в качестве регулятора, надзорного органа за обращением криптовалют. Береза добавляет, что сейчас ведется работа над подготовкой профильного законопроекта по распространению, использованию криптовалют.
В ближайшее время ожидается его официальный запуск. Сейчас пока довольно сложно обсуждать детали. Ведь ведомства в ближайшее время нужно будет озвучить сопутствующие требования, с принятием базового законопроекта по работе с криптовалютами.
В том числе в список объектов, на которых будут распространяться соответствующие требования, включены компании, специализирующиеся на обмене, реализации, хранении, переводе электронных денег. Данная норма будет распространяться и для работы компаний, чья деятельность относится к операциям с криптовалютой.
При проведении банками, обменниками и биржами операций в криптовалюте от 30 тысяч гривен, им потребуется проверка подобной операции, со сбором данных в отношении самого клиента.