1. Форум RCClub объявляет набор в команду ПроТестеров.

    Оплата $5 за трип-репорт, приоритетное получение пробников, официальный статус «ПроТестер» и другое.

    Подробности

    Скрыть объявление
  2. Всем продавцам Форума RCClub бесплатно предоставляется собственный рекламный торговый раздел, веб-сайт автопродаж и неблокируемый Telegram бот!

    Возможность круглосуточно семь дней в неделю принимать оплаты EasyPay, WEX, EXMO, BTCU.biz, Qiwi, Bitcoin, Litecoin и выдавать адреса покупателям без участия оператора!

    Как получить статус продавца?

    Скрыть объявление
  3. RCClub первый Форум, который запустил денежное вознаграждение пользователей за общение!

    Мы платим за сообщения, за написание трип-репортов, за публикацию полезной информации и авторского текста, за приглашение новых активных пользователей и магазинов, мы дарим бонус за регистрацию, и не останавливаемся на этом!

    Общайтесь и зарабатывайте!

    Подробности

    Скрыть объявление

7 мошеннических схем с биткоином, о которых нужно знать

Тема в разделе "Блокчейн и криптовалюта", создана пользователем Fisher, 23 янв 2018.

  1. Fisher

    Fisher Местный

    Регистрация:
    2 апр 2017
    Сообщения:
    300
    Симпатии:
    758
    Jabber:
    fisher@rcclub.im
    Поскольку цена биткоина значительно возросла за последние несколько лет, число мошенников увеличилось многократно. Схемы не являются новым, они уже были разработаны с самого начала популярности криптовалюты. В этой статье мы представляем семь наиболее распространенных типов скама, о которых следует знать, чтобы не стать жертвами какого-либо из них.


    1. Поддельные кошельки


    Каждому пользователю требуется кошелек для хранения своих монет и отправки или получения платежей. Существует четыре основных типа кошельков для биткоина и других криптовалют, а именно:
    — аппаратные кошельки
    — веб-кошельки
    — десктопные кошельки
    — мобильные кошельки.

    Мошенники не пропустили высокий спрос на мобильные кошельки и начали создавать поддельные приложения. Фейковые кошельки для биткоинов обычно имеют имя, очень похожее на официальные и проверенные кошельки, такие как Coinbase или Mycelium, а в некоторых случаях подделки размещают тот же логотип. Эта тактика запутывает неопытного пользователя, который думает, что устанавливает официальный кошелек, который все рекомендуют. Некоторые скамовые кошельки просачивались в магазины приложений Apple и Android, маскируясь под настоящие кошельки.

    Еще один способ, которым фейковые кошельки привлекают клиентов, — это обещание большей анонимности транзакций. В исследовании 2015 года «Бесплатный сыр не даст даже биткоин: как вместе с популярностью криптовалюты растет доход мошенников» приводится следующее:

    «Мы смогли проанализировать три кошелька (Onion Wallet, Easy Coin и Bitcoinwallet.in), в которых все транзакции от жертв были доставлены на адрес мошенников. Эти примеры рекламируют себя как кошельки с микшированием, которое усиливает анонимность. Фактически, все три сервиса, похоже, управляются одним и тем же мошенником, потому что передача средств идет на тот же биткоин-адрес».

    Мошенническая схема в следующем:
    пользователь загружает кошелек
    пользуется им
    когда сумма достигаем определенного порога, она выводится с кошелька.

    Способ борьбы весьма прост: загружайте кошельки с прямых ссылок на сайте криптовалюты или производителя проверенного кошелька.


    2. Мошенничество при облачном майнинге


    Компании, занимающиеся облачным майнингом, берут с пользователей комиссию в обмен на мощности для майнинга биткоинов (или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет людям получать вознаграждения за добычу, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование.

    Тем не менее, эта область буквально окупирована мошенниками. Фейковый облачный майнинг — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.

    Примерами скама в облачном майнинге являются Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, GAW Miners и HashOcean. Последние два, возможно, были самыми крупными мошенниками в этой области в последнее время. Владелец GAW Miners заработал предположительно более чем 10 миллионов долларов от инвесторов. Он убедил всех в том, что в его распоряжении много вычислительных мощностей, что привело к крупным продажам его поддельных контрактов на облачный майнинг.

    Чтобы не стать жертвой мошенников на облачном майнинге, проводите тщательные исследования компаний, которые предлагают эти услуги и убедитесь, что они ведут бизнес прозрачно. Комментарии и отзывы не могут служить доказательством хорошей работы какого-либо облачного майнинга, так как это может быть частью партизанского маркетинга и людей, заинтересованных в заработке на пирамиде.

    3. Инвестиционные схемы

    Вложения в биткоин — еще один распространенный тип мошенничества с криптовалютой. Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают доходность и ежедневно производят небольшие выплаты, пока вдруг не прекратятся все платежи и мошенник не пропадет с инвестированными средствами. Это тоже работает на принципе пирамиды.

    Сначала эти «инвестиции» кажутся очень прибыльными, так как есть ежедневные выплаты. Многие пользователи повторно инвестируют туда же, ожидая большую прибыль. Однако, когда пользователь пытается вывести свой доход, возникает проблема, и, прежде чем вы ее обнаружите, компания перестает платить, а пользователи теряют вложенные средства.

    Если вы решите вложить средства в какой-либо фонд, убедитесь, что компанией управляют профессионалы отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия полностью описана и имеет здравый смысл, а также приводятся риски и выход. Прежде всего стоит помнить, что любой, кто гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, поскольку никогда нет 100%-ой уверенности в мире инвестиций.

    4. Сетевой маркетинг на криптовалюте

    Сетевой маркетинг (MLM) без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, — это просто другой тип пирамиды. Средства, которые выплачивают участникам, не доход компании, а деньги новых вкладчиков. Эта схема принципиально не чем не отличается от пирамид на фиате, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Кажется, что с участием криптовалюты будет что-то принципиально другое. Нет.

    Эти две схемы могут лежать также в основе ICO и презентации новых продуктов на блокчейне.

    5. Фальшивые обменники и биржи

    Биткоин-обменники позволяют обменять одну монету на другую, а также вывести или ввести фиатные деньги. На криптовалютной бирже можно спекулировать валютой и покупать альткоины по более выгодной цене в ходе торгов. В истории были случаи мошеннических обменников и бирж.

    Такие биржи просят внести платеж, который идет на покупку биткоина. Однако обратно ничего не передается. Эти компании обычно привлекают клиентов за счет снижения комиссий, прием большего количество платежных систем и прочего.

    Настоятельно рекомендуется использовать только проверенные биржи и обменники (но даже самые крупные не застрахованы от краха). Новые ресурсы лучше проверять вводом малого количества средств.

    6. Фишинг с биткоинами

    Одна из схем — отправка электронных писем с намерением украсть личную информацию. Жертве отправляют письмо, где говорится, что она выиграла биткоины. Чтобы забрать монеты, нужно войти в свой кошелек (форма располагается сразу в теле письма). Пользователь просто сливает свои данные мошенникам и теряет доступ к своему кошельку, так как данные уже украдены.

    Фишинг-мошенничества очень распространены, а недавно начали набирать популярность в сообществе держателей криптовалют. Всегда будьте осторожны при нажатии на любые ссылки в сообщениях электронной почты, которые кажутся недостоверными, особенно когда вы проверяете электронную почту на телефоне.

    Эта же схема применяется при создании копии сайтов.

    7. Пожертвования криптовалюты


    К сожалению, мошенники знают, как использовать наши эмоции: будь то жадность (тогда нам обещают высокие доходы) или сострадание.

    Были случаи, когда мошенники создавали поддельные страницы для пожертвований. Например, после террористической атаки в Орландо была создана поддельная страница пожертвований, которая побуждала пользователей отправлять криптовалюту, чтобы помочь выжившим.
     
    LegoLab, bruno1982, seregaalkash и 3 другим нравится это.
  2. SilverGold

    SilverGold Местный

    Регистрация:
    29 авг 2018
    Сообщения:
    810
    Симпатии:
    365
    Самая распространенная схема:

    - Новичок открывает кошелек
    - Не ставит защиту, привязку к тел, при отправке денег второй пароль, отсутствие защиты по коду из приложения
    - Ему перечисляют деньги
    - Через час заходит, а монет уже нет

    Все гениальное просто:(
     
  3. seregaalkash

    seregaalkash Местный

    Регистрация:
    16 окт 2017
    Сообщения:
    2.989
    Симпатии:
    2.297
    надо зайти на блокчейн посмотреть что у меня там творится!,
    статья интересная спасибо за инфу!
     
  4. demonha

    demonha Местный

    Регистрация:
    17 май 2018
    Сообщения:
    231
    Симпатии:
    106
    Я знаком только с поддельными кошельками
     
  5. bruno1982

    bruno1982 Местный

    Регистрация:
    29 авг 2018
    Сообщения:
    482
    Симпатии:
    252
    Все новое - это забытое старое, по сути, ничего нового в мошенничестве не придумали, все старо, как мир. Соблюдать элементарные меры безопасности и думать головой перед обменом, меньше доверять не проверенным, вот и вся защита!
     
  6. 4ernoKUR

    4ernoKUR Местный

    Регистрация:
    14 ноя 2018
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    25
    Хехе,пойду поставлю двухэтапную антификацию )
     
  7. master1908

    master1908 Местный

    Регистрация:
    13 июн 2019
    Сообщения:
    1.076
    Симпатии:
    194
    Да двухфакторную защиту еще никто нк отменял , так что не ленитесь если не хотите потерять свои деньги!!!
     
  8. Samsung

    Samsung Местный GramRC Наказан

    Регистрация:
    23 авг 2016
    Сообщения:
    3.476
    Симпатии:
    3.295
    надо поставить ее
     
  9. master1908

    master1908 Местный

    Регистрация:
    13 июн 2019
    Сообщения:
    1.076
    Симпатии:
    194
    Конечно надо если не хочешь чтоб угоняли не только деньги но и акаунты!!!
     
  10. Samsung

    Samsung Местный GramRC Наказан

    Регистрация:
    23 авг 2016
    Сообщения:
    3.476
    Симпатии:
    3.295
    но у меня пока что нечего не угоняли
     
    master1908 нравится это.
  11. master1908

    master1908 Местный

    Регистрация:
    13 июн 2019
    Сообщения:
    1.076
    Симпатии:
    194
    У меня пока тоже не угоняли но случаи угона происходят все чаще у двоих знакомых угнали во время обмена на битки акаунты , из за денег конечно но там ведь не только деньги но и история покупок и скидки и репутация!!!
     
  12. Samsung

    Samsung Местный GramRC Наказан

    Регистрация:
    23 авг 2016
    Сообщения:
    3.476
    Симпатии:
    3.295
    ну у них денег походу нормально было
    а я каждый раз меняю биткоин кошелек
     
    master1908 нравится это.
  13. master1908

    master1908 Местный

    Регистрация:
    13 июн 2019
    Сообщения:
    1.076
    Симпатии:
    194
    Нет денег не было , когда переводили битки для покупки стафа то не успевпли совершить покупку и акаунт уводили
     
  14. Alberto_13

    Alberto_13 Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    1
    Ну что ж спасибо автору , хоть буду знать как свои биточки защищать )
     
  15. RostikVerzz

    RostikVerzz Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    74
    Симпатии:
    10
    НА биткоинах можно как и легко подняться, так и легко прогареть
     
  16. Jamshid

    Jamshid Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    14
    да подняться можно, в любой момент обвалится тоже все банкрот... так что осторожнее будьте
     
  17. DimDon

    DimDon Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    2
    Ну про поддельные кошельки многие знают, а вот фишинг не так легко определить
     
  18. Lerox

    Lerox Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    62
    Симпатии:
    6
    Мде , полезная статья, т.к. об этом я вообще не знал, теперь хотя бы буду внимательнее
     
    donatello345 нравится это.
  19. ADAM-777

    ADAM-777 Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    7
    Подняться ни так то уж легко. Нужен капитал хороший - В нужный момент. А вот задача Номер 2 - Это защита своего аккаунта.
     
    donatello345 нравится это.
  20. donatello345

    donatello345 Местный Наказан

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    124
    Симпатии:
    30
    Нет, не согласен, нужно всегда на 1 место ставить защиту, а потом уже деньги туда влаживать так то!
     
Top